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熟悉金融監管與洗錢情資交換官員分析，兆豐銀紐約分行大老闆雖在台灣，但在紐約開業就得遵循美當地法規，發現異常交易須向當地主管機關申報，且依美國規定，兆豐銀紐約分行不得向美方以外政府機關透露或申報客戶交易資料，若美國不同意，兆豐總行也不得向調查局分享在美交易訊息。
檢調透露，從艾格蒙組織新北市汐止區銀行分行基隆市暖暖區銀行分行取得資料，前提是目標明確，倘若是廣義式以紐約分行遭裁罰為由請求協查，美方恐不予理會，若紐約分行違規外洩新北市林口區銀行分行資料，恐面臨撤照重懲。此外，檢方已取得兆豐銀紐約、巴拿馬分行交易明細表，但沒具體開戶及匯款資料。
檢調偵辦兆豐高雄市旗津區銀行分行銀涉洗錢疑案，調查局已透過洗錢防制處經由艾格蒙組織向美國、巴拿馬，請求提供兆豐銀紐約、巴拿馬分行間可疑交易資料。台北地檢署另掌握兆豐銀海外分行部分可疑交易資料，近日將發交調查局研析，徹查是否有台灣政商涉及洗錢，及兆豐銀是否從中包庇等疑點。
高雄市前金區銀行分行據知，艾格蒙組織情資臺南市鹽水區銀行推薦>臺南市白河區銀行推薦>臺南市龍崎區銀行推薦網絡內，沒基隆市七堵區銀行分行任何兆豐銀洗錢犯罪情資，美執法機關也從未向我方請求協查兆豐銀交易客戶與金融資料。
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中國時報【蕭博文、陳志賢╱台北報導】臺南市安南區銀行推薦
雖調查局已提出協助請求，但據了解，美方金融情報中心以兆豐銀紐約臺南市善化區銀行推薦分行裁罰案由紐約州金融服務署（NYDFS）獨立進行為由，表示無法提供我方協助；巴拿馬回應該國金檢機構正稽核兆豐銀巴拿馬分行，將直接與我金管會聯繫，同樣未提供資料。
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